Compliance, simplified.
KANSAI, votre copilote compliance qui vous permet de rationaliser votre dispositif réglementaire et opérationnel.
Traitement expert des alertes LAB-FT,
fraude, KYC & sanctions
Rédaction de déclarations de soupçon
conformes aux attentes Tracfin
Audits ciblés de vos scénarios et dispositifs de conformité
Conseil réglementaire opérationnel,
aligné ACPR
Un cadre réglementaire de plus en plus strict,
des équipes sous pression.
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme impose des exigences croissantes en matière de vigilance, de traitement des alertes et de reporting.
Entre l’augmentation des fraudes, la complexité réglementaire et le coût des ressources internes, maintenir un dispositif conforme et efficace devient un véritable défi opérationnel.
Backlog d’alertes difficile à résorber
Risque de sanctions ACPR en cas de défaillance du dispositif
Nouvelles typologies de fraude difficiles à intégrer rapidement
Délais réglementaires complexes à tenir (Tracfin, contrôles internes)
Expertise AML longue et coûteuse à internaliser
Une solution pensée pour les acteurs financiers exigeants.
KANSAI devient votre copilote conformité :
une expertise immédiatement opérationnelle, capable de s’adapter à vos contraintes réglementaires, organisationnelles et budgétaires.
Une conformité sur mesure, orientée résultats.
Chez KANSAI, nous ne proposons pas de packs standardisés. Chaque mission est conçue sur mesure, selon la taille, la maturité et les enjeux précis de votre structure.
Notre approche combine expertise humaine reconnue, pragmatisme opérationnel et, lorsque cela apporte une réelle valeur, l’appui d’outils d’IA pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la traçabilité.
Solution 100 % personnalisable
Déploiement rapide et opérationnel
Approche pragmatique et orientée résultats
Audits enrichis d’un benchmark marché
Suivi évolutif face aux nouvelles réglementations et sanctions
Intégration optionnelle de l’IA, maîtrisée et conforme
Des expertises compliance couvrant l’ensemble de votre dispositif.
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Traitement complet, documenté et traçable de vos alertes LAB-FT, fraude, sanctions et embargos, dans le respect des normes européennes et françaises.
Chaque alerte est analysée, contextualisée et clôturée selon vos procédures internes, avec la possibilité d’un enrichissement par l’IA. -
Évaluation approfondie de la pertinence, de la couverture des risques et de la performance de vos scénarios AML.
Identification des faux positifs et recommandations concrètes pour un dispositif plus précis et plus efficace. -
Analyse et rédaction de déclarations de soupçon conformes aux standards Tracfin, immédiatement transmissibles et adaptées aux spécificités de votre organisation.
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Évaluation globale de votre dispositif compliance : gouvernance, organisation, procédures et outils.
Restitution claire et plan d’amélioration pragmatique, priorisé et actionnable. -
Accompagnement des établissements financiers sur la mise en place, le pilotage et l’optimisation de dispositifs AML robustes, évolutifs et alignés sur les attentes des régulateurs.
NOS SOLUTIONS
Transformez la conformité en levier de maîtrise et de sérénité.
Flexibilité immédiate pour absorber pics d’activité et backlogs
Coûts prévisibles et maîtrisés
Déploiement rapide sans désorganisation interne
Actualisation continue face aux évolutions réglementaires
Réduction significative du risque de sanctions ACPR
Une expertise issue du terrain, reconnue par les régulateurs.
Nos équipes sont issues à la fois de la banque traditionnelle et de la fintech. Nos méthodes s’appuient sur des pratiques reconnues par les régulateurs et sont conçues pour résister aux inspections les plus exigeantes.
L’utilisation d’outils d’IA, lorsqu’elle est activée, s’inscrit dans un cadre strictement maîtrisé, conforme aux exigences européennes.
Une méthode rigoureuse, pragmatique et orientée efficacité.
Diagnostic express
Analyse rapide de votre dispositif pour identifier priorités, risques et axes d’optimisation.
Design sur mesure
Conception d’une solution personnalisée, alignée sur votre organisation et votre maturité.
Intégration fluide
Déploiement compatible avec vos outils et workflows existants.
Collaboration continue
Suivi régulier, communication claire et pilotage documenté.
Mises à jour évolutives
Adaptation continue aux nouvelles réglementations, sanctions et typologies de risques.
Questions fréquentes & modalités d’intervention.
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Nos tarifs sont établis sur mesure, en fonction de votre structure, de vos volumes d’activité et du niveau d’accompagnement requis.
Chaque mission étant unique, nous définissons notre proposition après un premier échange permettant de qualifier précisément vos enjeux réglementaires et opérationnels. À l’issue de cet échange, nous vous transmettons une estimation claire et adaptée à votre situation. -
Nos équipes disposent d’une expérience opérationnelle issue à la fois de la banque traditionnelle (Société Générale, BNP Paribas, BPI France, Crédit Agricole) et de la fintech (notamment Shine).
Nous avons occupé des fonctions à responsabilité, incluant la direction d’équipes AML, des rôles de compliance officer ainsi que de déclarant et correspondant Tracfin. Cette double culture banque / fintech nous permet d’apporter une approche rigoureuse, pragmatique et adaptée aux modèles innovants. -
La confidentialité est au cœur de notre approche.
Nous intervenons dans un cadre strictement sécurisé, avec la possibilité de signer un NDA pour chaque mission.
Basés exclusivement en Europe, nous garantissons une gestion maîtrisée des données, conforme au RGPD et aux standards européens en matière de protection et de sécurité des informations. -
Nous pouvons démarrer rapidement.
Après un premier échange permettant de qualifier votre besoin, le déploiement opérationnel peut être lancé sous quelques jours.
Notre organisation flexible nous permet d’intervenir efficacement, y compris sur des sujets urgents ou des situations de backlog critique. -
Nous sommes en mesure de prendre en charge des backlogs d’alertes significatifs, quelle que soit leur complexité.
La capacité d’intervention dépend du volume, de la typologie des alertes et des délais réglementaires à respecter.
Nous mettons en place un dispositif sur mesure, ajusté en continu, afin de garantir un traitement rapide, conforme et parfaitement documenté.
Vous avez une question spécifique ?
Échangeons sur votre dispositif conformité.
Planifiez un échange de 30 minutes pour analyser votre situation et identifier une solution adaptée à vos enjeux réglementaires et opérationnels.
Échange confidentiel – sans engagement
Vos données sont traitées de manière confidentielle et exclusivement dans le respect du RGPD